銀行に一気に800万を入金したら銀行から連絡
| 質問タイトル | 質問者 | 閲覧数 | 回答数 | 投稿日時 |
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| 銀行に一気に800万を入金したら銀行から連絡 | 匿名さん | 6525 | 50 | 2018-12-05 09:59 |
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10月にタンス貯金していた800万円を銀行に預けました そしたら銀行から「お伝えしたいことがあります。連絡下さい」と手紙が届いてました。 折り返し電話したら一気に大金が入金されてたから本人確認をしたいと思いました、何のお金ですか？と言われました。 タンス預金していたお金だと素直に言いました。 そしてまた本人確認の書類を送るので返送して下さいと言われました。 税務署などに通報されることはありますでしょうか？心配です。 近所で空き巣があり銀行に預けるしかないと思い預けたのですが怖いです。 ちなみに使った銀行は地方の都市銀行です。 |
ありがとうございました！
ありがとうございました！
| コメント一覧 | 回答者 | 投稿日時 |
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| 1 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 10:39 |
| 頭悪すぎる | ||
| 2 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 11:29 |
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大金を一気に入金したら、不審なお金と思われても仕方無いよ。 なんで一緒の銀行に入金したの？ 何ヵ所かに振り分けて入金したら良かったのにさ。 |
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| 3 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 11:49 |
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残念ながら高い確率で税務署から連絡来るかと… 100万台の入金でも連絡来ることあるしうちの周りでは300万以上なら目をつけられるとはよく言われてます 地方の銀行なら尚更目立ちます |
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| 4 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 12:11 |
| ないよ。親の遺産が入った時に同じようなお尋ねあったけど、住民税や年金の滞納してなければ税務署は来ません。ただ投資信託のお誘いとかは来るようになるのでその都度お断りしてます。 | ||
| 5 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 12:25 |
| 普通家に８００万も置かないでしょ？ | ||
| 6 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 12:36 |
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4 遺産の場合はちゃんと金融機関に手続き踏んでの入金なんだから、お尋ね来る訳ないです。 |
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| 7 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 12:56 |
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遺産や保険金は別です。 正式な手続きが出来るお金ですから。 主さんの場合、タンス貯金と言ってしまった事。 また文章を読む限り納税して無いと考えられます。 申告して無い大金動かしたら税務署に目を付けられても仕方無いですね。 |
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| 8 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 13:09 |
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主ではないですが、 同じ銀行に1、2年おきに50万ずつ振り込んだりしたらこれも目をつけられる対象になりますか？ 何個か口座があって一つの口座にはMAX300万程しか入れないつもりですが… |
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| 9 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 13:14 |
| 定期預金でも目つけられますか？700万こえてます。 | ||
| 10 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 13:20 |
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>8 1-2年おきにそれくらいならまず大丈夫 銀行もその額ではチェックしきれない その口座から公共料金、カード代金などが引き落とされていると なお素晴らしいけど |
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| 11 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 13:23 |
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同じように700万入金したけど何も連絡なかったな |
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| 12 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 14:09 |
| バカじゃね | ||
| 13 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 14:31 |
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銀行って結構チェックしているんですね！ |
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| 14 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 14:32 |
| アウトー！ | ||
| 15 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 15:06 |
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まあ税務署にバレたとしても風俗で稼いだと言えば問題ないよ 国公認の風俗なんだから |
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| 16 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 15:16 |
| 普通預金に800入れたなら定期にオススメされるだけなんじゃないの？ | ||
| 17 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 15:19 |
| この場合貰って～って言い訳するしかないと思うけど、贈与税でかなりもってかれそう。まあ逆を言えば税金払っちゃえば後ろ暗い金じゃなくなるんだけどさ。 | ||
| 18 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 15:27 |
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ATMで少しずつ入金したの？ みるからに怪しい。 |
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| 19 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 15:40 |
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いくらなんでも額がでかすぎるな 1つの口座に300万円ずつなら何も言われないって聞いたことはある 本当かは知らない |
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| 21 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 16:54 |
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20は主さん？ それなら働いてる時に貯金したお金を人に貸してて、それがやっと返って来たとでも言えば良くない？ |
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| 22 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 17:17 |
| 事実を書いても憶測で嘘という…どんだけ不信感で一杯なんだか(笑)好きにしな | ||
| 23 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 17:52 |
| そのお金にはもうさようならって言っていいよ | ||
| 24 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 17:56 |
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銀行が税務署と連絡取るようなことはないでしょう。 犯罪捜査がらみの場合のみ警察とはあるでしょう。 これからでも複数の金融機関に100万から200万以下に小分けしましょう。 800万は働いて貯めてたお金にしておけば十分です、それ以上は聞かれないでしょうし聞かれても答える必要はありません。 あまりしつこいようでしたら、その銀行には預金やめましょう。 |
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| 25 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 19:36 |
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主さんが、何歳かにもよるよね。 40とかだったら人が苦手で銀行に行くのも嫌でコツコツタンス預金してたんだけど 近所で空き巣が増えているので… とか言ったらいいと思うけど 20歳くらいだったらし信じてもらえない だろうな |
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| 26 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 21:46 |
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※私が主さんの立場だったらで書いてみます。 800万預けた銀行からは全額出金し口座も解約して他の金融機関に小分けして預け直します。200万を超えないようにできるだけ小分けします。当初の(連絡のあった)銀行へは連絡しません(出金して預金も口座も無くなれば必要無しと判断して)。もし以後連絡があったとしても応じません。 ※一般論として 金融機関は預金者の個人情報を守る義務があります。 金融機関が税務署と連絡取ることは上の理由よりありません。犯罪捜査における警察との協力は除外の場合がありますが主さんの件は該当しません(上のレスでも書かれてる通りです)。 もし風俗収入を正直に申告したらどうなるか？その場合税務署は受け付けます、そして納税責任を負うことになります。しかしそんな話は聞いたことがありません(建前と本音の部分を理解しましょう)。 ※結論として(私見ですが) 心配ないと思います。派手な生活は謹しむことと 年金や健康保険は必ず掛けて健康に注意して生活しましょう。 ※追記 タンス預金は危険ですので預金することは間違ってないと思います。 風俗収入も正規に言えば非課税特権ではありません、あえて言えば黙認とでも言うのかな？ うまく書けないけれど理解してね 参考になれば嬉しいですが、文才足らずで長々とすみません。 |
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| 27 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 21:56 |
| 大丈夫ですよ。私も郵○銀行に６００万入れた時は「定期にしたらどうですか」と言われただけど、「すぐに下せない」のでと断ってそれだけ。自分で稼ぎ、家に貯めたお金を口座に入れただけなので感謝されるだけで税務署から連絡くるわけないですよ。 | ||
| 28 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 22:08 |
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海外勤務してた頃、給料を日本の銀行に送金するたびに、必ずお尋ねがきた。 給料です…と答えるだけで、それ以上の追求は無かったけど。 金額の大小に関わらず、怪しい入金は、一応問い合わせるんじゃないのかしら？ |
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| 29 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 22:33 |
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昔から金融口座は全部金融庁に報告されてるよ 本人確認書類というのがマイナンバーの登録とか。 それであなたが本人か確認して、いくら入金して資産がいくらかを税務署や警察には確実に知られることになってる 今から慌てて引き出そうにも本人確認やマイナンバーの登録済まないと断られるからもう手遅れかな だっていきなり800万も入金したら振込詐欺の口座かもしれないんだし、 もしATMで引き出そうとしても今は「窓口にお越しください」と表示されるはず。本人確認済むまでは。 そこで係員がやってきて、身元確認を拒否されたら警察に通報、任意同行求められるよ。今はかなり厳しいんだから。 |
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| 30 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 22:34 |
| ホスラブの貯金スレに五千万以上貯めてる人がチラホラいるけど、ああいう人達ってどうしてるんだろうね。しかも20代とかだよ。 | ||
| 31 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 22:42 |
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＞10さん 8です。回答ありがとうございます！ 保険料、個人年金、公共料金等、引き落としがある口座もあるので まだ多額な貯金はないですが、お金が貯まったら計画的に貯金していこうと思いますm(_ _)m |
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| 32 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 23:18 |
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加害者や加害者親族から慰謝料を貰った。 実際に私も400万近く頂いて入金したのち、お尋ね来て答えたら謝られたよ。 SNSでプライバシーに関わる事聞かれたって銀行も騒がれたくないしさ |
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| 33 No Title | 匿名さん | 2018-12-05 23:57 |
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私も口座から他口座に400くらい移したときに電話きてびっくりしたよｗ でも向こうはあくまで確認してるだけだから大丈夫 定期預金勧められたけど断ったくらいかな お店のお姉さんはリスクヘッジで銀行ごとに1000ずつにしてるから私も今はそうしてる ひとつのところに預金しすぎてるとき、謎の勧誘(投資、マンション購入)が多かったけど分けるようにしてからはなくなった |
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| 34 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 00:02 |
| 税務署来るよ…って言ってんのは貧乏な糞雄のようだな。憶測でびびらせようとしたのか？死ねよ糞雄 | ||
| 35 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 02:10 |
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銀行と税務署の繋がりはないです 銀行は高額(500万円程度)の入金や払い戻しはチェックしてます 入金の場合は定期預金を勧めてくる場合もある 理由は担当者の評価になるので 風俗する前は銀行員でした |
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| 37 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 09:34 |
| ほらないじゃん。4にマイナス推してるのはみんな糞雄だろ。死ねよ糞雄 | ||
| 38 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 09:53 |
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4にマイナス押してるのは遺産は手続き踏んだお金、主人の場合は手続き踏んでないお金で質問とお金の種類が違うからじゃない？ なんでヒスってんの？余裕なさすぎてみっともないよ |
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| 39 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 15:36 |
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税務署関係ないよー 不正チェックの為の連絡や投資信託の営業は来るかもしれないけど… 銀行はたくさんお金預けてもらわなきゃいけないのにわざわざ顧客の資産減らす事するわけないでしょ |
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| 40 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 16:18 |
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小さい時からの小遣いやお年玉をこつこと貯めていましたで大丈夫。 贈与税は60万超えてからかかるので年40～50万円位もらってましたでＯＫ。 銀行から税務署はないけど、大麻などの違法なお金だと思われて警察に通報されたら痛い。 |
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| 41 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 22:40 |
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https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html 今はこんな感じだよ 銀行も金融庁の監査が入るのが一番怖いから徹底的に確認するし、個人のお金程度預けて貰わないと困る銀行なんてないよ 今の銀行って預金多すぎて困ってるくらいなんだし |
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| 42 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 22:54 |
| 脱税は犯罪だよ？つまり… | ||
| 43 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 23:06 |
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>>38 おまえらほんとに馬鹿なんだな。追徴食らって自滅しろ。 |
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| 44 No Title | 匿名さん | 2018-12-06 23:35 |
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会計事務所勤務ですが今はマイナンバー制度が成立し 個人の銀行の預金の把握が簡単にできるようになりました。 もし主様が所得税その他納めなければならない税金が 多額にある場合は税務署から数年後確実に連絡があると思います。 数年後というのはあえて連絡せず数年寝かせて延滞税、加算税を たくさん徴収するためです。 最近は仮想通貨、パパ活というのでしょうか援助による 多額の収入があった方、キャバクラ、風俗の無申告で 税務署から多額の税金を請求されているといった相談を受ける ことが多いです。 みなさん多額の税金が払えず人生が変わってしまう方が 少なくありません。 |
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| 45 No Title | 匿名さん | 2018-12-07 05:10 |
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主観的で楽観的な書き込みが多くてびっくり。 脱税は犯罪ですよ。 |
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| 46 No Title | 匿名さん | 2018-12-07 06:52 |
| 銀行→警察→税務署じゃない？ | ||
| 48 No Title | 匿名さん | 2018-12-07 14:02 |
| 枚ナンバー | ||
| 49 No Title | 匿名さん | 2018-12-07 15:48 |
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この類のスレはいつも閲覧数が多いですね、それだけ関心が高いのがよくわかります。 |
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| 50 No Title | 匿名さん | 2018-12-07 15:51 |
| 金庫買って隠しとけば良かったのに | ||
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